Vergütungsbericht

5. Weitere Informationen über Vergütungen, Bürgschaften, Darlehen und Kredite für das Geschäftsjahr 2021

5.1 Vergütungen an den Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2021

Im Jahr 2021 erhielten die Mitglieder des Verwaltungsrats eine Gesamtvergütung von 1.4 Mio. CHF (Vorjahr: 1.6 Mio. CHF) in Form von fixen Vergütungen in Höhe von 0.7 Mio. CHF (Vorjahr: 0.7 Mio. CHF), aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 0.6 Mio. CHF (Vorjahr: 0.8 Mio. CHF) und Arbeitgeberbeiträgen an die Sozialversicherung in Höhe von 0.1 Mio. CHF (Vorjahr: 0.1 Mio. CHF).

Die Gesamtvergütung an den Verwaltungsrat fiel im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund folgender Faktoren um 10.9% tiefer aus:

• Neue Vergütungsstruktur, die ab der Amtsperiode 2021/2022 eingeführt wurde (siehe Ziffer 3. Vergütungsstruktur des Verwaltungsrats);
• Verkleinerung des Verwaltungsrats um zwei Mitglieder.

Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung 2021 hat ein maximales Budget für den Verwaltungsrat von 1.6 Mio. CHF für die Amtszeit ab der Generalversammlung 2021 und bis zur Generalversammlung 2022 genehmigt. Die für den im Rahmen dieses Vergütungsberichts massgeblichen Zeitraum (1. Januar bis 31. Dezember 2021) effektiv ausgerichteten Vergütungen liegen in diesem von den Aktionären genehmigten Rahmen. Die abschliessende Berichterstattung des gesamten Zeitraums von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022 geht in den Vergütungsbericht 2022 ein.

An der Generalversammlung vom 2. April 2020 genehmigten die Aktionäre eine maximale Gesamtvergütung von 1.8 Mio. CHF für den Verwaltungsrat in seiner Amtszeit ab der Generalversammlung 2020 und bis zur Generalversammlung 2021. Die für diese Periode effektiv an die Mitglieder des Verwaltungsrats ausbezahlten Vergütungen beliefen sich auf 1.4 Mio. CHF und liegen somit im genehmigten Rahmen.

5.2 Vergütungen an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2021

Für 2021 erhielten die Mitglieder der Gruppenleitung eine Gesamtvergütung von 5.1 Mio. CHF (Vorjahr: 3.9 Mio. CHF) in Form von fixen Vergütungen in Höhe von 1.9 Mio. CHF (Vorjahr: 1.7 Mio. CHF), variablen Vergütungen in Höhe von 2.1 Mio. CHF (Vorjahr: 1.4 Mio. CHF), sonstigen Leistungen einschliesslich des Werts des Abschlags auf die Aktien in Höhe von 0.4 Mio. CHF (Vorjahr: 0.3 Mio. CHF) und Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung und an Vorsorgeeinrichtungen in Höhe von 0.8 Mio. CHF (Vorjahr: 0.5 Mio. CHF).

Die Gesamtvergütung an die Gruppenleitung fiel im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund folgender Faktoren um 32.2% höher aus:

• Reguläre Grundgehälter im Jahr 2021 gegenüber freiwilligem solidarischen Verzicht aller Gruppenleitungsmitglieder auf 10% des fixen Grundgehalts von April bis September 2020;
• Vereinzelte Erhöhung der Grundgehälter zur Anpassung an den Marktmedian. Die Gesamterhöhung entspricht 3.5% der Summe der fixen Bargeldvergütung für die Gruppenleitungsmitglieder;
• Vereinzelte Erhöhung der individuellen Gewinnbeteiligungsbeträge zur Anpassung an die Verantwortung der Position. Die Gesamtbeträge der Erhöhungen entsprechen 2.4% der Gewinnbeteiligungsbeträge aller Gruppenleitungsmitglieder;
• Höhere STI-Beträge für 2021 verglichen mit dem Vorjahr aufgrund eines höheren Reingewinns der Gruppe im Jahr 2021;
• Erweiterung der Gewährung des langfristigen aktienbasierten Beteiligungsplans (LTI) auf alle Mitglieder der Gruppenleitung im Jahr 2021.

Im Jahr 2021 erzielte die Gruppe einen Reingewinn von 60.3 Mio. EUR. Die variable Bargeldvergütung im Jahr 2021 betrug entsprechend 2.2% des Reingewinns für die Mitglieder der Gruppenleitung (Vorjahr: 2.1%).

Die variable Bargeldvergütung betrug für den CEO 82.5% der fixen Vergütung und bei den anderen Mitgliedern der Gruppenleitung maximal 75.0% der fixen Vergütung.

Die PSU-Zuteilungen, die im Rahmen des LTI-Plans im Jahr 2019 (LTI 2019–2021) gewährt wurden, können im 1. Quartal 2022 übertragen werden. Die Leistungsbedingung basiert zu 50% auf der relativen Aktienrendite (relativer Total Shareholder Return [rTSR]) und zu 50% auf dem absoluten Wachstum des Gewinns pro Aktie (Earnings-per-Share [EPS]-Wachstum). Für die Auszahlung wurden die beiden Leistungsbedingungen, rTSR und EPS-Wachstum, jeweils zu 150% erreicht, was einem kombinierten Leistungsfaktor von 150% entspricht. Es wurden entsprechend 16 931 PSUs in 16 931 Zehnder-Aktien umgewandelt.

Die höchste Vergütung für ein Mitglied der Gruppenleitung wurde im Berichtsjahr und im Vorjahr dem CEO Matthias Huenerwadel ausbezahlt.

Die Generalversammlung 2021 genehmigte ein maximales Budget für die Vergütung der Gruppenleitung von 5.6 Mio. CHF für das Geschäftsjahr 2021. Die in der nachfolgenden Tabelle offengelegte, für das Geschäftsjahr 2021 an die Gruppenleitung ausbezahlte Gesamtvergütung von 5.1 Mio. CHF liegt unterhalb dieser Obergrenze.

Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung

5.3 Bürgschaften, Darlehen, Kredite usw.

Keine Gesellschaft der Zehnder Group hat an gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats, an gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder der Gruppenleitung oder an ihnen nahestehende Personen Bürgschaften, Forderungsverzichte, Kredite oder Darlehen gewährt. Am Ende des Berichtsjahrs bestanden keine Darlehen an gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Gruppenleitung oder deren nahestehende Personen.

5.4 Vergütungen für ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats, der Gruppenleitung und deren nahestehende Personen im Geschäftsjahr 2021

Es wurden keine Vergütungen für ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung im Berichtsjahr ausbezahlt.

Es wurden keine Vergütungen an Personen ausbezahlt, die Mitgliedern des Verwaltungsrats oder der Gruppenleitung nahestehen.