Vergütungsbericht
3. Vergütungsstruktur des Verwaltungsrats
Um ihre Unabhängigkeit in ihrer Aufsichtsfunktion über die Gruppenleitung sicherzustellen, erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrats ausschliesslich eine fixe Vergütung, die sich aus einem fixen jährlichen Grundhonorar, einer fixen Barvergütung für ihre Mitgliedschaften in Ausschüssen des Verwaltungsrats sowie einer pauschalen Spesenentschädigung zusammensetzt.
Um eine verstärkte Anpassung an die langfristigen Interessen der Aktionäre zu erzielen, erfolgt die Vergütung des Grundhonorars des Verwaltungsrats zu 50% in bar und zu 50% in Form von Namenaktien A der Zehnder Group. Die Anzahl Aktien wird mit dem durchschnittlichen, volumengewichteten Kurs der Aktien im Zeitraum zwischen dem 1. und 31. Dezember des jeweiligen Jahres ermittelt. Die Aktien sind mit einer Verkaufssperre von drei Jahren belegt, in denen sie nicht veräussert, übertragen oder verpfändet werden können. Die Verkaufssperre gilt auch bei Aufhebung des Mandats, ausser im Todesfall oder bei Kontrollwechsel, wobei die Sperre sofort erlischt.
Die Vergütung in bar wird monatlich ausbezahlt und die Namenaktien A werden im Januar für die laufende Vergütungsperiode zugeteilt, die der Amtsdauer ab der ordentlichen Generalversammlung des vergangenen Jahres bis zur ordentlichen Generalversammlung des Berichtsjahres entspricht.
Zusätzliche Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrats für Beratungsdienstleistungen zugunsten der Gesellschaft oder für Tätigkeiten in Unternehmen, die durch die Gesellschaft direkt oder indirekt kontrolliert werden, sind zulässig. Diese Vergütungen sind im Betrag an den Verwaltungsrat berücksichtigt, der durch die Generalversammlung zu genehmigen ist.
Die Vergütung des Verwaltungsrats wird alle zwei bis drei Jahre überprüft. Die von Willis Towers Watson durchgeführte Vergleichsanalyse für Vergütungen an den Verwaltungsrat im Jahr 2020 wurde verwendet, um die Anpassungen des Vergütungsmodells festzulegen. Seit der Amtsperiode 2021/2022 werden in Anlehnung an die gängige Marktpraxis die Aktien zum Marktwert zugeteilt. Der Abschlag von 30% auf dem Aktienkurs wurde an der Generalversammlung 2021 abgeschafft und die Referenzperiode, um den relevanten Aktienkurs zu berechnen, auf einen Monat (Dezember) verkürzt.
Die Vergütungsstruktur für den Verwaltungsrat ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.
Vergütungsstruktur des Verwaltungsrats
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CHF |
In bar |
In Aktien 1 |
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Grundhonorar (brutto p. a.) |
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Präsident des Verwaltungsrats |
210 000 |
210 000 |
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Vizepräsident des Verwaltungsrats |
90 000 |
90 000 |
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Mitglied des Verwaltungsrats |
50 000 |
50 000 |
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Grundhonorar Ausschüsse (brutto p. a.) |
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Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses bzw. Audit Committee |
50 000 |
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Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses bzw. Audit Committee |
25 000 |
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Pauschale Spesenentschädigung (brutto) 2 |
2 000 |
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1 Umgewandelt in Aktien auf Basis des durchschnittlichen volumengewichteten Kurses der Aktien im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember und dem 31. Dezember ohne Abschlag
2 Der Präsident des Verwaltungsrats und der Vizepräsident des Verwaltungsrats erhalten eine pauschale Spesenentschädigung gemäss dem Spesenreglement der Gesellschaft für Führungskräfte entsprechend ihrem Arbeitspensum (derzeit 50% für den Präsidenten des Verwaltungsrats und 25% für den Vizepräsidenten des Verwaltungsrats). Für im Ausland domizilierte Mitglieder des Verwaltungsrats oder wenn die tatsächlichen Geschäftsausgaben 2 000 CHF überschreiten, wird keine pauschale Spesenentschädigung ausbezahlt und die Geschäftsausgaben werden auf Basis der tatsächlichen Kosten zurückerstattet.