Vergütungsbericht

5. Weitere Informationen über Vergütungen, Bürgschaften, Darlehen und Kredite für das Geschäftsjahr 2022 

5.1 Vergütungen an den Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2022

Im Jahr 2022 erhielten die Mitglieder des Verwaltungsrats eine Gesamtvergütung von 1.4 Mio. CHF (Vorjahr: 1.4 Mio. CHF) in Form von fixen Vergütungen in Höhe von 0.8 Mio. CHF (Vorjahr: 0.7 Mio. CHF), aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 0.6 Mio. CHF (Vorjahr: 0.6 Mio. CHF) und Arbeitgeberbeiträgen an die Sozialversicherung in Höhe von 0.1 Mio. CHF (Vorjahr: 0.1 Mio. CHF).

Die Gesamtvergütung an den Verwaltungsrat fiel im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund folgender Faktoren um 2.5% höher aus:

• Neue Vergütungsstruktur, die ab der Amtsperiode 2021/2022 eingeführt wurde;
• Erweiterung des Verwaltungsrats um ein Mitglied ab der Amtsperiode 2022/2023 auf gesamthaft sieben Mitglieder.

Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung 2022 hat ein maximales Budget für den Verwaltungsrat von 1.7 Mio. CHF für die Amtszeit ab der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023 genehmigt. Die für den im Rahmen dieses Vergütungsberichts massgeblichen Zeitraum (1. Januar bis 31. Dezember 2022) effektiv ausgerichteten Vergütungen liegen in diesem von den Aktionären genehmigten Rahmen. Die abschliessende Berichterstattung des gesamten Zeitraums von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023 fliesst in den Vergütungsbericht 2023 ein.

An der Generalversammlung vom 26. März 2021 genehmigten die Aktionäre eine maximale Gesamtvergütung von 1.6 Mio. CHF für den Verwaltungsrat in seiner Amtszeit ab der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022. Die für diese Periode effektiv an die Mitglieder des Verwaltungsrats ausbezahlten Vergütungen beliefen sich auf 1.3 Mio. CHF und liegen somit im genehmigten Rahmen.

5.2 Vergütungen an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022

Für 2022 erhielten die Mitglieder der Gruppenleitung eine Gesamtvergütung von 4.8 Mio. CHF (Vorjahr: 5.1 Mio. CHF) in Form von fixen Vergütungen in Höhe von 1.9 Mio. CHF (Vorjahr: 1.9 Mio. CHF), variablen Vergütungen in Höhe von 1.9 Mio. CHF (Vorjahr: 2.1 Mio. CHF), sonstigen Leistungen einschliesslich des Werts des Abschlags auf die Aktien in Höhe von 0.3 Mio. CHF (Vorjahr: 0.4 Mio. CHF) und Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung und an Vorsorgeeinrichtungen in Höhe von 0.7 Mio. CHF (Vorjahr: 0.8 Mio. CHF).

Die Gesamtvergütung an die Gruppenleitung fiel im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund folgender Faktoren um 6.7% tiefer aus:

• STI-Beträge für 2022 verglichen mit dem Vorjahr aufgrund eines tieferen Reingewinns der Gruppe im Jahr 2022;
• Differenz zwischen Tageskurs und Bezugswert mit Abschlag von erworbenen Aktien am Zuteilungsdatum;
• Wechselkurs-Differenzen von EUR/CHF im Vergleich zum Vorjahr.

Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe einen Reingewinn von 56.7 Mio. EUR. Die variable Bargeldvergütung im Jahr 2022 betrug entsprechend 2.0% des Reingewinns für die Mitglieder der Gruppenleitung (Vorjahr: 2.2%).

Die variable Bargeldvergütung betrug für den CEO 70% der fixen Vergütung und bei den anderen Mitgliedern der Gruppenleitung maximal 72% der fixen Vergütung.

Die PSU-Zuteilungen, die im Rahmen des LTI-Plans im Jahr 2020 (LTI 2020–2022) gewährt wurden, können im 1. Quartal 2023 übertragen werden. Die Leistungsbedingung basiert zu 50% auf der relativen Aktienrendite (relativer Total Shareholder Return [rTSR]) und zu 50% auf dem absoluten Wachstum des Gewinns pro Aktie (Earnings-Per-Share[EPS]-Wachstum). Für die Auszahlung der beiden Leistungsbedingungen wurde rTSR zu 143.4% und EPS-Wachstum zu 149.3% erreicht, was einem kombinierten Leistungsfaktor von 146.4% entspricht. Es wurden entsprechend 16 316 PSUs in 16 316 Zehnder-Aktien umgewandelt.

Die höchste Vergütung für ein Mitglied der Gruppenleitung wurde im Berichtsjahr und im Vorjahr dem CEO, Matthias Huenerwadel, ausbezahlt.

Die Generalversammlung 2022 genehmigte ein maximales Budget für die Vergütung der Gruppenleitung von 5.7 Mio. CHF für das Geschäftsjahr 2022. Die in der nachfolgenden Tabelle offengelegte, für das Geschäftsjahr 2022 an die Gruppenleitung ausbezahlte Gesamtvergütung von 4.8 Mio. CHF liegt unterhalb dieser Obergrenze.

Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung

5.3 Bürgschaften, Darlehen, Kredite usw.

Keine Gesellschaft der Zehnder Group hat an gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats, an gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder der Gruppenleitung oder an ihnen nahestehende Personen Bürgschaften, Forderungsverzichte, Kredite oder Darlehen gewährt. Am Ende des Berichtsjahrs bestanden keine Darlehen an gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Gruppenleitung oder deren nahestehende Personen.

5.4 Vergütungen für ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats, der Gruppenleitung und deren nahestehende Personen im Geschäftsjahr 2022

Es wurden keine Vergütungen für ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung im Berichtsjahr ausbezahlt.

Es wurden keine Vergütungen an Personen ausbezahlt, die Mitgliedern des Verwaltungsrats oder der Gruppenleitung nahestehen.